Findeter 2015
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Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - SARLAFT Cargando...

G4-DMA, G4-SO4 Durante el año 2015 se actualizó el perfil de riesgo consolidado de la Entidad, basado en la calificación de la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, el cual arrojó como resultado un perfil de riesgo bajo.

Se presentaron los informes periódicos a la Junta Directiva sobre las actividades realizadas por el Oficial de Cumplimiento así como las transmisiones del Reporte de Operaciones Sospechosas ROS y el Reporte Productos a la Unidad de Investigación de Análisis Financiero – UIAF. 

Se realizó la capacitación y evaluación anual a los funcionarios de la Entidad sobre el SARLAFT, al que asistieron 357 colaboradores.

De acuerdo con lo establecido en la Circular Básica Jurídica, se efectuó el seguimiento al SARLAFT mediante la evaluación de los elementos que lo componen, obteniéndose un resultado óptimo del mismo, buscando de esta forma blindar adecuadamente a la Entidad ante este riesgo.